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航天彩虹无人机股份有限公司2018年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以946062685股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块,其中:无人机业务主要分为整机产品销售、在研产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进无人机技术预研;膜业务分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、光学膜、锂离子电池隔膜几大业务板块。

  公司经营范围:航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能▲=○▼电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务。

  公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备(含武器系统)的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等,以及面向用户提供系统解决方案,开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务,开展无人机专业人员培训,开展无人机卫星通信及空地立体应用服务,并根据用户要求提供生产线、实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务,可以面向国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。

  公司产品包括彩虹-3中空多用途无人机系统、彩虹-4中空长航时无人机、彩虹-5中高空长航时无人机、彩虹-804D垂直起降固定翼无人机、彩虹-10无人倾转旋翼机、彩虹-801/802/803/804无人机系统、彩虹-811/815系留无人机系统、彩虹-812/813/814旋翼无人机系统、彩虹-806长航时无人机系统、彩虹-821无人直升机系统、彩虹-101无人自转旋翼机等,大部分取得出口立项批复并远销海外,整机出口数量及金额在国内领先。

  公司在研产品主要为大型远程无人机,包括彩虹-7高空长航时隐身无人战机、新概念无人战机等,均是具有国际领先水平、填补国内空白的系统。

  公司结合整机同步研制射手系列空地导弹,目前已形成射手-1、射手-1B、射手-2等系列型号,配装彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5无人机形成察打型产品,作为三款技术水平国际领先的攻击利器,在多次国际竞标中胜出,是各国用户和国内外媒体热捧的热点产品。同时,基于无人机平台,牵引供应商开发四合一载荷,完成各类光电设备、高清相机、雷达设备、电子侦察设备等十余种任务载荷,形成较好的应用扩展性和兼容性。

  公司积极推动无人机军民融合发展,自主开发民用应用技术,先后完成航空物探、环境监测、卫星通信、三维地形测绘、农林植保、灾害救援、安全维稳、森林防火等无人机应用系统集成制造和飞行试验,在地质、海洋、公安、交通、环保、通信、测绘等行业已完成示范应用并在部分行业形成采购订单,在无人机航空物探领域已进入产业化阶段并占据相关垄断地位。

  公司作为我国无人机行业的骨干力量,在推动未来复杂环境、高空、高速、高机动的新型飞行器理◆●△▼●论机理研究、应用基础研究及先期工程技术攻关储备等方面开展大量研究工作。

  电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料,薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力,年产5,000吨电容器用聚酯薄膜生产能力。报告期内,公司着力提高超薄膜的耐压耐温性及成品率,保证产品性能指标领先同行,实现下游标杆企业稳定供货。

  太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料,在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀,起耐候绝缘保护作用,是太阳能电池背板的核心材料,广泛应用于光伏发电。公司背材膜业务报告期内各产线持续稳定生产,为应对光伏政策调整,公司实施了“提质、创新、降本”措施,稳定既有背材业务基础上,大力拓展功能性薄膜产品销售,干膜基膜、覆铁膜、电子胶带基膜等产品已获得市场认可,超薄产品已在市场上占据主导地位。

  光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。公司拥有年产20,000吨光学基膜生产能力。光学膜涂布方面:报告期内,公司控股子公司东旭成光学膜涂布产品持续保持产销两旺。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内进行石墨烯导电薄膜、增量膜背涂产品的开发;杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设备改造,即将投入试生产,将成为公司新的利润增长点。

  锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池,便携装置用储能电池主要应用在3C产品(即计算机、通讯和消费电子产品)和电动工具等领域;动力电池主要应用在新能源汽车、航天航空等领域。公司年产9,000万平方米锂电池隔膜项目报告期内继续开展多元化调整工艺,提高成品率,成功开发超薄隔膜,为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

  无人机作为一种新技术将推动军事变革和国民经济重要领域的技术革命,市场需求旺盛,且发展势头迅猛,迎来爆发期,应用范围也在不断扩大,前景广阔。内需外贸驱动我国无人机蓬勃发展,随着无人机在中东战场上大放异彩,无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家,无人机更是亟需装备,彩虹无人机凭借优异的性能和较低的价格,迅速成为无人机市场的宠儿。同时在国内市场无人机的重要性也快速升级,我国对国防建设高度重视,十九大明确提出世界一流军队的建设目标和建设节奏,一方面,国防建设持续高额投入,装备发展建设将持续获得有力支撑;另一方面,从军队发展方向上,我国军队加快由数量规模型向质量效能型转变,我国幅员辽阔、边境海防线长、周边环境复杂,以无人机为代表的新型高效作战力量占比将不断提升;最后,现代化战争环境下,快速反应和信息搜集、处理和应用要求进一步提升,无人机平台性优势进一步凸显,信息感知和中继的地位和作用将进一步增强。

  公司主要从事彩虹无人机系统的研发、设计、集成、服务及射手系列导弹的研发、设计、生产,拥有自主知识产权完整、产业链配套功能齐全的大中型无人机产品及核心技术。公司致力于迅速捕捉国际国内两个市场讯息,在军民融合战略下深入推进产业化建设布局和进程,领跑中高端无人机市场,走产业化发展之路。

  经过多年的积累和发展,公司在无人机和相关领域实力雄厚,从经济收入、产品和技术水平以及影响力多方面综合实力处于国内领先,全球前十。现已形成总体、结构、飞控、航电、指控、载荷应用等多专业配置齐全的研究体系,掌握完全自主知识产权的核心技术。公司具备较为完整的研发设计生产体系和大型复杂系统集成验证能力,是国内领先的面向无人机创新研发与集成、飞行验证快速协同机制为特征的系统总体单位。公司市场竞争力较强,以其产品体系完整、性价比高、功能齐备、使用便捷等特点,产品已出口至多个国家已成功获得大量国际、国内市场订单,是我国首家实现无人机批量出口且出口量最大的单位,一直在国际舞台上与美国、以色列、欧洲等国的大型企业同台竞技,近十年销售额累计数已处于全球军贸市场前三位。彩虹无人机作为我国最具实战经验的成熟产品,在国际、国内享有较高的声誉。

  目前,我国的电容器薄膜行业同质化产线投产较多,竞争压力更加激烈。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源(光伏,风能,汽车)等方面的持续加大投入,以及消费类电子产品的加速更新换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规,耐高温,耐高压,耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。由于新能源技术的推广及新能源市场的不断扩张,新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

  公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力,以及年产5,000吨电容器用▲●…△聚酯薄膜的生产潜力。产品涵盖1.5μm-18μm,在产能规模、产品系列等方面处于行业领先地位,能更好地满足客户的★△◁◁▽▼个性化定制需求。在新产品研发方面持续加大对电容器薄膜超薄化、耐高温、耐大电流、安全可靠性的研究和客户定制型的开发,进一步拓展新能源领域电容器用超薄薄膜产品,巩固了公司电容膜产品的行业地位。

  大力发展可再生能源,有效应对气候变化,促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识,我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富,分布广泛,具有大规模开发的资源条件和产业基础,发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。2018年光伏发电新增装机仍高达4426万千瓦,仅次于2017年,创历史第二高水平,远超业界预期。2019年初国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,《通知》提出了八项支持政策措施,政策对于光伏行业的扶持力度以及决心毋庸置疑,光伏行业将在政策引导下有序走向平价,发展空间正逐级打开。

  随着国内光伏发电市场高速增长的刺激下,光伏制造企业纷纷扩大产能,光伏制造产能过剩问题较突出,光伏组件价格下降的压力,传递到背板及背材的价格下降的压力十分巨大,各家背板厂家为抢夺市场份额,也在不断试探背板价格的底线。在国家政策的引导下,背材行业进入关键的转型期,加强成本管控、拓展新技术、提高生产效率成为必由之路。背板行业的产品的结构会向功能型、多样化、价格合理、适应不同层压要求的方向发展。

  公司在超薄和超厚双拉膜领域,材料改性技术,设备改进等取得了多项具有国际、国内领先水平的技术成果,与国内主流背材供应商保持良好关系。目前,公司拥有年产55,000吨太阳能电池背材膜的生产能力,年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目可用于生产背材膜。保持了公司在行业内的产能优势,巩固了公司在背材膜行业内的领先地位。

  光学膜产品处于LCD产业链的中间环节。一方面,它是在光学基膜的基础上加工而成的,因而其价值链要受到上游PET切片、母料、助剂等原材料价格的影响,另一方面,其终端客户是各种液晶电视、液晶显示器、平板、手机等电子消费生产企业,因而其价值也受到经济环境、消费景气的影响。

  随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响,未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一,液晶面板国产化将拉动光学膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO膜及窗膜,应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国,80%的光学膜模组在中国生产,国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二,液晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求,液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋势仍将延续。

  公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜持续向重点客户进行批量供应,报告期内进行石墨烯导电薄膜、增亮膜背涂产品的开发;杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设施改造,即将投入试生产;控股子公司东旭成反射膜业务处行业领先地位。

  随着我国新能源产业的发展以及锂电池生产技术的不断提升,我国已经成为世界上最大的锂电池生产制造基地和第二大锂离子电池生产国和出口国,与此对应,我国对锂离子电池隔膜的需求也日益增长。锂离子电池隔膜是锂电池四大关键材料之一,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。2017年4月三部委发布《汽车产业中长期发展规划》,秉承《节能与新能源汽车产业发展规划(2012一2020年)》的精神,对未来10年我国新能源汽车行业的发展做出了明确的规划:到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。在此强有力政策的驱动下,未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加。根据中汽协公布数据,2018年新能源汽车产销均超125万辆,同比增长60%。中国储能网预期锂电池隔膜的需求量将保持30%左右的增速,至2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米。

  公司年产9,000万平方米锂电池隔膜生产线即是基于传统的干法和湿法锂离子隔膜技术,创新而成的新工艺,在满足高端客户对产品性能指标要求的同时,降低单位生产成本,提高生产效率,技术处行业领先地位,并成功开发超薄隔膜,为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年是公司各项业务顺利推进,深化改革取得新突破、踏上新台阶的关键一年。面对复杂严峻的国内外经济形势和市场低迷、竞争加剧的情况,公司董事会和管理层带领全体员工紧紧抓住这一重要战略机遇期,以习新时代中国特色社会主义思想为引领,实施新时期发展战略,坚持军民融合为本、自主创新为基、改革发展为要,对外积极寻求公司战略转型和可持续发展之道,对内加强公司治理及内部控制建设、推进管理变革,优化结构强主业、开拓创新谋发展、全力以赴稳增长,实现无人机、新材料主业协调发展,公司整体呈现出积极良好的发展势头,正稳步向建设成为具有卓越竞争力的世界一流军民融合型企业的方向迈进。

  2018年公司实现主营业务收入27.188亿元,同比增长87.93%,归属上市公司股东的净利润2.418亿元,同比增长29.51%,积极维护了全体股东权益,使企业得到了较好地发展。

  2018年是双业并举的开局之年,公司坚持以深化改革激发创新活力,体制机制改革全面发力,形成无人机、薄膜双主业和谐发展的新格局,整体呈现出积极良好的发展趋势。为进一步打造上市公司资管平台,建立业务分工清晰的运营机制,厘清资产边界和管理范围,保证薄膜主业稳定发展,公司将薄膜业务进行整合,继续薄膜主业发展趋势保持不变;完成“市场牵引+技术创新”为导向的组织机构调整,形成以市场为导向的运营管理模式,提升▪•★专业化、体系化的市场营销、项目执行和售后服务能力,大幅提高公司管理效率和精细化管理水平,为公司实现跨越发展奠定坚实基础。

  报告期公司型号研发取得阶段性进展,圆满完成以CH-4高原型、CH-5无人机、CH-10无人倾转旋翼机为代表的型号科研工作,全年累计飞行超1000架次,累计航时超5000小时,航程超100百万公里,并创造公司单年最多架次、单驾次最长航时、单日最长航时等多项历史记录;CH-101、CH-804D垂直起降固定翼无人机、无人直升机、CH-813八旋翼无人机、CH-805隐身靶机、CH-7高空长航时隐身无人战机等新型号研制工作稳步推进,撑起彩虹无人机家族新系列;射手系列导弹完成多项关键技术攻关,改进设计和靶试取得圆满成功,打击精度进一步提升。技术创新取得丰硕成果,成功在高原起降、短距起降、一站控双机、可见光制导等多项关键技术领域攻关取得重大突破,为实现产品升级奠定坚实基础。全年申请专利68项,发表论文44篇,成果鉴定5项,获省部级科技进步一等奖2项。

  薄膜领域不断提升技术水平,通过新工艺、新技术的创新应用,提高新能源汽车用电容器薄膜的耐压耐温及成品率,成功研发AB结构太阳能背材基膜、带预涂增亮膜基膜、黑膜、干膜基膜、石墨烯导电薄膜,超薄隔膜等高门槛、高附加价值产品,保证公司薄膜产品处于行业领跑地位。

  报告期公司完成企业网信息系统建设、涉密信息系统基础建设、财务信息管理系统、物资管理系统、无人机生产管理系统的建设和改造,为公司信息化条件下的经营业务数据共享与业务流程融合奠定了坚实基础;椒江南洋大厦报告期内完成基础施工,预计2019年底实现结顶;温岭南洋科技大厦已全面结顶,预计2019年底将全面完成土建施工;杭州南洋光学膜项目完成竣工验收,与长兴合作项目完成设备安装即将投入试生产。项目建设的顺利实施,有助于提升公司影响力,巩固公司在行业内的领跑地位。

  报告期公司上下积极进取、努力攻关,在国际市场的激烈竞争中,继续巩固现有市场,集中力量组织开展了各类市场的竞标工作,以推动新项目签约和突进已有项目履约为抓手,保障国际市场开拓工作高效推进。国内市场持续扩大影响力,积极参加集训演练、演示演习、防务展览、项目竞标等工作,实现高密度、高层次的推介交流。民用市场取得重大突破,在继续保持原有国内外民用作业服务之外,与国家基础地理信息中心签订8套大型无人机系统,并以四川测绘地理信息局为试点建设单位,开展项目交付和试运行,进一步增强公司在中大型无人机民用领域的竞争实力和市场占有率。

  2018年,把握电容膜业务市场动向,积极应对行业逆势;加强销售人员培训,增强销售技能;加强研发投入,在保持原风能、光伏、新能源汽车用电容器薄膜技术优势基础上,着力提高超薄膜的耐压耐温性及成品率;保证公司电容膜业务在行业内的产销领先地位;保持太阳能电池背材业务市场占有率领先地位,大力推进并提高聚酯类产品在超级背板、氟膜替代型材料、低析出绝缘材料、感光干膜、偏光片保护膜、偏光片离型膜等高门槛、高附加价值产品中的普遍应用及市场份额,在国内超薄聚酯膜材料方面占据绝对领先位置,并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断;稳步推进光学膜新产品试制,并结合多品种、多系列的背光模组进行捆绑推广,打造市场竞争力,提升品牌知名度;成功开发石墨烯导电薄膜,并在调光膜上验证通过。杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及配套设施改造,即将投入试生产,成为公司新的利润增长点;继续改造设备和多元化调整工艺,提高成品率,成功开发超薄隔膜,为提高产品市场竞争力和附加值打下基础。在销售方面,继续维持现有固定客户外,多元化多方位进行联系和送样,为今后放量扩•□▼◁▼产做准备。

  报告期公司持续完善三会管理,认真开展信息披露工作,相关决策事项、决策程序及时、合法,不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度,积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系,持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性,着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题,保持组织持续发展活力。同时,在质量管理、制度建设、成本控制等方面积极开展相关工作, 针对财务、科研生产、招标采购、固定资产、库存、供应商、质量奖惩、安全保密等方面研究出台了一系列规章制度,公司的基础管理能力与水平有效提升。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

  (1)资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及 “固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

  (2)利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

  期初及上年(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

  根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》规定:“母公司编制合并财务报表,应当将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量”。据此,本公司合并范围内原南洋科技体系单户企业按最终控制方中国航天科技集团有限公司和控股股东中国航天空气动力研究院制定的会计制度执行,会计估计变更如下:原坏账准备计提办法中,应收款项根据信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备。变更为:关联方应收款项根据信用风险划分为不计提坏账准备的应收款项。上述不计提坏账准备的应收款项组合及低风险组合,坏账计提方法为一般不计提坏账准备,有客观证据表明不能收回的,采用个别认定。

  本次会计估计变更从2018年10月1日起执行,根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“《企业会计准则》”)的规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,对本期合并报表没有影响。

  本期本公司的子公司宁波东旭成新材料有限公司的子公司慈溪市康迪森贸易有限公司及慈溪市康迪森贸易有限公司子公司东莞同华光电科技有限公司完成工商注销。公司本期合并资产负债表减少上述两家公司,将其期初至注销日的经营成果和现金流量纳入在本期合并利润表和合并现金流量表中。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2019年3月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月2日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,董事胡梅晓先生因公出差,委托董事胡锡云女士代为表决。公司董事长李锋先生主持◆■本次会议,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的公司《2018年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

  公司本届独立董事常明先生、马东立先生、徐建军先生及第四届独立董事叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士已向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》,将在公司2018年度股东大会上作出述职。述职报告详见巨潮资讯网()。

  2、以9票☆△◆▲■同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

  3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》。

  《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网(),《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网()。

  4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司全年实现营业收入271,884.90万元,利润总额30,127.12万元,归属于上市公司股东的净利润24,179.84万元,相比2017年增幅分别为87.93%、38.64%和29.51%。具体内容详见巨潮资讯网()。

  5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为241,798,368.72元,以母公司本期实现的净利润197,137,905.64元为基数,提取10%的法定盈余公积金19,713,790.56元,加上年初未分配利润321,136,183.30元,减去本期分配2017年度现金股利18,943,381.70元,截至2018年12月31日止,母公司实际可供分配利润为479,616,916.68元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则,本次利润分配拟以截止2018年12月31日的公司总股本946,062,685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),合计分配现金股利28,381,880.55元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及相关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配的相关规定,有利于公司持续稳健发展。

  6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(),公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网()。

  7、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网(),公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见同日刊登于巨潮资讯网()。

  8、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

  本次变更是公司根据国家财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策和会计估计变更不影响公司本期净利润及所有者权益,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于会计政策和会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见刊登于巨潮资讯网()。

  9、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

  本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提商誉减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提商誉减值准备35,231,486.22元。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见刊登于巨潮资讯网()。

  10、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  同意公司2019年度预计发生日常关联交易金额312,253.00万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务40,000.00万元,向关联人销售产品及提供劳务167,818.00万元, 其他关联交易104,435.00万元(包含申请航天财务授信100,000.00万元)。2018年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为187,578.57万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务7,676.00万元,向关联人销售产品及提供劳务117,294.59万元,其他关联交易62,607.98万元(包含使用航天财务授信60,000.00万元)。

  关联董事李锋先生、胡晓峰先生、胡锡云女士、胡梅晓先生、黄国江先生、邵奕兴先生回避了对本议案的表决。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见、公司监事会意见刊登于巨潮资讯网()。

  11、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年申请授信额度的议案》。

  同意公司2019年申请使用航天科技财务有限责任公司及外部银行综合授信额度16.5亿元,其中:航天科技财务有限责任公司授信额度10亿元,外部银行授信额度6.5亿元。上述申请综合授信额度期限一年,可循环、调剂使用,具体情况如下:

  关联董事李锋先生、胡晓峰先生、胡锡云女士、胡梅晓先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。

  12、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于彩虹无人机科技有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》。

  同意全资子公司彩虹无人机科技有限公司使用公司的航天科技财务有限责任公司及外部银行综合授信项下额度8.5亿元。公司为彩虹科技提供航天财务及外部银行相应担保,担保总额度8.5亿元,担保期一年,自董事会通过之日起一年内为彩虹科技办理的各项贷款(含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等)提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,担保方式为连带责任保证,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

  13、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于浙江南洋科技有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》。

  同意全资子公司浙江南洋科技有限公司使用公司的航天科技财务有限责任公司及外部银行综合授信项下额度5.0亿元。公司为南洋科技提供航天财务及外部银行相应担保,担保总额度5.0亿元,担保期一年,自董事会通过之日起一年内为南洋科技办理的各项贷款(含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等)提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,担保方式为连带责任保证,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

  关联董事李锋先生、胡晓峰先生、胡锡云女士、胡梅晓先生、黄国◇•■★▼江先生、邵奕兴先生回避了对本议案的表决。

  14、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》。

  同意控股子公司航天神舟飞行器有限公司使用公司的航天科技财务有限责任公司综合授信项下额度1.0亿元。公司持有神舟飞行器84%的股权,将按照股权比例为神舟飞行器提供航天财务相应担保,担保期一年,自股东大会通过之日起一年内为神舟飞行器办理的各项贷款(含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等)提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,担保方式为连带责任保证,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。神舟飞行器在办理上述担保贷款时,将以其享有所有权的厂房、设备等资产为公司提供△▪▲□△不低于担保额度的反担保,同时向公司出具还款承诺书。

  15、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案》。

  同意控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司使用公司的航天科技财务有限责任公司综合授信项下额度1.0亿元。公司持有宁波东旭成80%的股权,将按照股权比例为宁波东旭成提供航天财务相应担保,担保期一年,自股东大会通过之日起一年内为宁波东旭成办理的各项贷款(含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等)提供担保,担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年,担保方式为连带责任保证,保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。宁波东旭成的其他股东罗培栋、宁波新亚联合科技有限公司也将按照股权比例为其提供相应担保。宁波东旭成在办理上述担保贷款时,将以其享有所有权的厂房、设备等资产为公司提供不低于担保额度△▪▲□△的反担保,同时向公司出具还款承诺书。

  上述公司申请授信额度并为子公司提供担保事项的具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于子公司使用公司授信额度并为其提供担保的公告》,公司独立董事就上述事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于巨潮资讯网()。

  16、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向宁波东旭成新材料科技有限公司推荐董事候选人的议案》。

  同意推荐孙静女士为宁波东旭成新材料科技有限公司第二届董事会董事候选人,简历附后。原董事胡梅晓先生不再担任宁波东旭成董事。

  17、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

  本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更,变更后的会计估计能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公★-●=•▽司资产及业务运行实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会意见刊登于巨潮资讯网()。

  18、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

  19、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  同意于2019年4月10日(星期三)召开公司2018年度股东大会。会议通知详见《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  上述○▲-•■□第1、3、4、5、6、10、14、15项议案须提交公司2018年度股东大会审议。

  孙静,女,1978年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工商管理硕士学位,高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院院办公室副主任、综合计划部常务副部长,航天神舟飞行器有限公司董事会秘书,彩虹无人机科技有限公司财务总监。现任航天彩虹无人机股份有限公司副总经理、董事会秘书。截止提案日,孙静女士未持有公司股份,除在上述单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2018年度股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  (八)现场会议召开地点:北京天利大厦四层第三会议室(地址:北京市丰台区大成路七号)。

  8、审议《关于航天神舟飞行器有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司为宁波东旭成新材料科技有限公司银行贷款提供担保的议案》

  上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2018年12月28日及2018年3月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网()的相关公告。

  对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上★◇▽▼•市公司5%以上股份的股东。

  (1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议▼▼▽●▽●的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

  (2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

  (3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

  (4)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

  (5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传线前到达本公司为准)

  本次股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统()参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362389”,投票简称为“航天投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年4月9日下午15:00,结束时间为2019年4月10日下午15:00。

  2、股东通过互联网投▪▲□◁票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席贵公司2018年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2019年3月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月2日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,监事朱平频女士、王云艳女士因公出差,采用通讯方式表决。公司监事会主席张立松主持本次会议,公司全部监事出席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》。

  《公司2018年年度报告》详见巨潮资讯网(),《公司2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网()。

  3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司全年实现营业收入271,884.90万元,利润总额30,127.12万元,归属于上市公司股东的净利润24,179.84万元,相比2017年增幅分别为87.93%、38.64%和29.51%。具体内容详见巨潮资讯网()。

  4、以5票同意,0票反●对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为241,798,368.72元,以母公司本期实现的净利润197,137,905.64元为基数,提取10%的法定盈余公积金19,713,790.56元,加上年初未分配利润321,136,183.30元,减去本期分配2017年度现金股利18,943,381.70元,截至2018年12月31日止,母公司实际可供分配利润为479,616,916.68元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则,本次利润分配拟以截止2018年12月31日的公司总股本946,062,685股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),合计分配现金股利28,381,880.55元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及相关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配的相关规定,有利于公司持续稳健发展。

  5、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(),公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网()。

  6、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见巨潮资讯网(),公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网()。

  7、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

  本次变更是公司根据国家财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策和会计估计变更不影响公司本期净利润及所有者权益,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于会计政策和会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网()。

  8、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  同意公司2019年度预计发生日常关联交易金额312,253.00万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务40,000.00万元,向关联人销售产品及提供劳务167,818.00万元, 其他关联交易104,435.00万元(包含公司向航天财务申请授信100,000.00万元)。2018年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为187,578.57万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务7,676.00万元,向关联人销售产品及提供劳务117,294.59万元,其他关联交易62,607.98万元(包含公司使用航天财务授信60,000.00万元)。本议案须提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司2018年度实际发生的关联交易及2019年度预计发生关联交易均基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》,公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于巨潮资讯网()。

  9、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

  本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提商誉减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提商誉减值准备35,231,486.22元。

  监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务□◁状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提商誉减值准备。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网()。

  10、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

  本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定进行的相应变更,变更后的会计估计能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司资产及业务运行实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

  具体内容详见巨潮资讯网()刊登的《关于会计估计变更的公告》,公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司(原名为齐鲁证券有限公司)采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,818.4818万股,发行价为每股人民币15.15元,共计募集资金73,000万元,坐扣承销和保荐费用2,609万元后的募集资金为70,391万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2012年5月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391万元后,公司本次募集资金净额为70,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕129号)。

  根据2012年5月24日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司已于2012年5月划转募集资金293.46万元以抵补先期投入的垫付资金。

  根据2013年5月16日公司第三届董事会第九次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户,于2014年4月21日期间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。

  根据2014年4月18日公司第三届董事会第二十次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,截至2015年3月17日公司已将15,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2015年3月19日公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元,使用期限不超过12个月,截至2016年3月11日公司已将15,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据2016年3月16日公司第四届董事会第二次会议决议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金13,000万元,使用期限不超过12个月,截至2017年3月7日公司已将13,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2017 年 3 月 14 日公司第四届董事会第十次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元,使用期限不超过 12 个月,截止 2018年3月12日,公司已将10,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据2018 年3月13日公司第四届董事会第二十二次会议决议,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元,使用期限不超过12个月,公司已于2018年3月14日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000万元。

  根据2013年5月16日公司第三届董事会第九次会议决议,公司可使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品;根据2014年5月15日公司第三届董事会第二十二次会议决议,公司继续使用不超过25,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品。截至2018年12月31日,公司循环累计使用闲置募集资金125,496万元购买了19笔保本型银行理财产品,截至2018年12月31日均已收回,累计已取得到期理财产品收益1,036.89万元;理财产品到期后,公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。

  本公司以前年度已使用募集资金63,442.87万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额4,111.72万元,以前年度收到的理财产品收益金额为1,036.89万元;2018年度实际使用募集资金79.19万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为105.67万元;累计已使用募集资金63,522.06万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,217.39万元,累计收到的理财产品收益金额为1,036.89万元。

  截至 2018年12月31日,2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币11,732.22万元,其中银行存款0.01万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金余额全部用于永久补充流动资金。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,929.2398万股,发行价为每股人民币8.80元,共计募集资金113,777.31万元,坐扣承销和保荐费用949.98万元后的募集资金为112,827.33万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2015年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用492.93万元后,公司本次募集资金净额为112,334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕370号)。(下转B110版)

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